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本文目录一览：
- 1、区块链骗局到底是什么套路(2020区块链骗局曝光骗局)
- 2、跨国网络传销案告破,比特币骗局为何屡禁不止?
- 3、江苏比特币第一大案破获,上缴国库31万个比特币,案由是什么?
- 4、虚拟币挖矿现状
- 5、盐城查获比特币后怎么处理
区块链骗局到底是什么套路(2020区块链骗局曝光骗局)
首先，区块链资金骗局最大的骗局之一就是有名人站台。
区块链上边的资产刚刚进到大暴发的环节，欠缺合理管控，市场管理也还在萌芽阶段，因此是庞氏骗局最容易出现的地区。
区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。其实区块链骗局就是利用人们对该技术的不了解，然后骗子依靠各式各样又花里胡哨的手段设置骗局，很多人做投资只看表面，最终被高利所诱惑掉入陷阱。庞氏骗局在我国称为“拆东墙补西墙”，“借鸡生蛋”。
区块链技术是什么？区块链本质上是一个去中心化的数据库，同时也是数字货币等技术的底层支持。简单地说，区块链就像一个账本，每个区块就是一张账单，这个账本是公开的，没有企业或团队对其进行管理。区块链技术以其中心化、信息不可篡改等特性，被广泛应用于电子发票、支付码等领域。
首先，ICO欺诈是假区块链中常见的骗局之一。ICO通常作为融资方式，然而骗子会利用此机会，用ICO名义募集资金后逃逸，欺骗投资者。进行投资前，务必进行充分的尽职调查，核实项目的可信度。其次，虚假交易所也是骗局的温床。
跨国网络传销案告破,比特币骗局为何屡禁不止?
除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来高收益、高回报的投资过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。
虚拟货币传销诈骗案件频发，涉案金额惊人尽管各国对虚拟货币风险发出警告并采取监管措施，比特币等虚拟货币价格依然高位运行。然而，不法分子借此机会，利用虚拟货币进行诈骗和传销，犯罪活动愈发猖獗。公安部与工商总局联手，重点打击以虚拟货币为名的网络传销，此类犯罪与非法集资等交织，欺骗性强。
这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。
江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。
江苏比特币第一大案破获,上缴国库31万个比特币,案由是什么?
江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。
江苏比特币第一大案破获，案由是一起涉嫌利用比特币进行非法集资和诈骗的案件。该案涉及一家声称提供比特币投资平台的公司。这家公司打着高科技投资的幌子，承诺给予投资者高额回报，吸引了大量投资者将资金投入。
案由18年被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币变现超45亿元。200余万人参与、层级关系高达3293层PlusToken是披着区块链外衣诞生的。
文 | 华商韬略 杨扬 这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。
Synth和李某艳，2019年3月26日去闵行法院起诉了岑里闫孙，案由是财产损害赔偿。2019年6月5日，闵行法院一审裁定本案转为普通程序。2019年8月29日，一审判决四被告向李某、Synth返还188个比特币和6466个天空币，若不能返还，则比特币按每个42，2075元、天空币按每个80.34元赔偿。
虚拟币挖矿现状
10周刊了解到，国内虚拟货币挖矿行业从一开始就是一盘散沙，现在已经大规模离开北美和中亚，继续运营。 国内矿主王东祥告诉《财经天下》周刊，国内的监管政策对老矿工影响不大。刚开始他们的心态会受到影响，但现在矿工已经分布在世界各地。国内矿机交易很少，大部分是从香港和马来西亚发货。
虚拟货币“挖矿”专项整治仍在有序进行。12月以来，海南、陕西、云南、浙江等地相继出台相关政策或披露专项整治情况。今年以来，为实现虚拟货币挖矿“清零”目标，15个省份开展了虚拟货币挖矿专项整治。12月以来，各地持续开展虚拟货币“挖矿”整治相关工作，开展常态化监管，成效显著，出现新变化。
参与“挖矿”的互联网IP地址总数：4502个。总能耗：高达26万度/天，如此高的能耗并未带来任何实质性的效益，造成了能源的大浪费。地区分布：徐州、苏州等城市挖矿活动较为频繁。后续措施：加强监测力度：江苏省相关部门将进一步加强对虚拟货币“挖矿”活动的监测力度。
江苏排查虚拟币挖矿行为，发现大量公共设施被利用进行非法活动。根据发现，约21%的被入侵用于挖矿的IP地址归属党政机关、高校、企业。使用公共电力和算力进行挖矿，不仅违背了资源使用的初衷，更可能侵犯到这些机构的财产权益，甚至触及法律底线，涉嫌盗窃等犯罪行为。
严禁锢下，挖矿仍以隐蔽的方法存在着 “此刻海内的矿工三分之一去外洋了，三分之一处于张望立场，别的三分之一已经分开这个行业。”12月27日，一位矿机销售人士向《财经天下》周刊暗示。这背后的形势是，本年5月以来，禁锢部分对虚拟钱币挖矿的冲击力度有增无减。
引言：恶意挖矿程序是网络威胁的另一大类别，它在用户不知情或未经允许的情况下，占用用户终端设备的系统资源和网络资源进行挖矿，以获取虚拟币牟利。其影响范围广泛，从个人电脑到企业网站和服务器，乃至个人手机和网络路由器。
盐城查获比特币后怎么处理
江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。
被查获的数字货币将依法处理，所得收益将被没收，上缴国库比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。比特币的交易记录公开透明。
单向搬砖：更多是需要用户手动操作，从价格低的交易所买币，然后打到价格高的交易所卖掉，赚取差价；双向搬砖：是在两个交易所同时买卖，需要两个交易所都有资金才行。
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