本篇文章给大家谈谈银行和比特币业务，以及建行与比特币对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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比特币提现会被银行查吗
最后，提现大额比特币也可能会引起银行的注意。即使你的比特币账户没有被冻结，但在进行大额提现时，也可能会触发银行的风控机制，导致提现被限制或延迟。总的来说，比特币赚了2个亿是否会被冻结，并没有一个确定的答案。
正规的比特币平台交易，不用担心会被银行查。虽然比特币交易不受法律保护，但是如果你的比特币来源合法，也不用担心账号被银行冻结。但是比特币一次交易数量不宜过大，尽量分批少次卖出，因为银行对账户金额大幅波动都会有管控，要被列入洗钱等犯罪嫌疑就是自找麻烦了。
只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。数额过大的交易有可能会有洗钱嫌疑从而引起银行注意，因此不建议单次大量的提现。我国目前没有法律明确禁止比特币，但它的交易受到严格限制。
比特币提现会不会被银行查，主要看提现金额达到多少。假设提现一个比特币(30多万人民币)，将这钱转入个人账户，是会被查的。如果是企业账户则不一定，很多企业每天流水金额都达到几亿。
第一个要看你金额大小，第二个要看你提现到哪个渠道，如果你金额不大，而且是在交易所、钱包这些渠道互转，银行就查不到你头上，因为是两个不同的体系。但是如果你金额比较大，而且是从场外卖比特币提现到银行卡，就需要谨慎一点了。
中信银行禁止账户用于比特币交易,这是为何?
最后，防范洗钱风险也是中信银行禁止账户用于比特币交易的重要原因之一。虚拟货币市场由于其匿名性和跨境性等特点，容易被用于洗钱等非法活动。如果银行账户被用于比特币交易，将增加银行监管的难度和成本。因此，禁止账户用于比特币交易有助于减少洗钱等非法活动对银行体系的影响。
中信银行：禁止账户用比特币充提等交易活动，这样做是为了保护客户资金安全，毕竟比特币等虚拟货币是高风险产品，如果没有足够的投资经验可能会带来巨大的亏损；同时也防止比特币洗钱行为对国家造成严重伤害，比特币也可以让很多资金外流导致货币受到影响，这对银行或者国家都是非常不利的事情。
从这方面来说，比特币在交易过程中充满了风险性，非常不安全。可能会导致自己的银行账户出现被盗的风险 除了交易平台几乎都是私人使得比特币交易过程中充满风险外，如果在交易过程中提供了银行账户给对方，也有可能会让自己的账户出现被盗的风险。
国家对比特币的态度
1、法律分析：我国目前对比特币的管制态度，主要包括以下三个方面： 比特币不是法定货币； 比特币是一种虚拟商品； 国家禁止代币融资交易平台从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务等活动。
2、事实上，全球范围内，大多数国家对待比特币的态度都相对保守，既不完全否定也不明确肯定，将其视为一种实验性质的新型资产。尽管如此，打着比特币旗号进行传销诈骗的行为依旧层出不穷，这类欺诈行为严重损害了投资者的利益。尽管如此，中国政府一直致力于打击利用比特币进行的非法传销活动。
3、国家对比特币持谨慎态度：许多国家的政府和中央银行对比特币等加密货币持谨慎态度，担心它们可能对金融稳定、消费者保护和反洗钱等方面构成风险。因此，这些国家并未支持比特币的广泛使用。个别国家的尝试：虽然有个别国家尝试将比特币作为法定货币，但这种做法并未得到广泛认可和支持。
4、国际情况：全球各国对比特币的态度各异。一些国家将其视为财产，允许一定程度的使用；一些国家则将其视为私人货币；还有部分国家选择禁止或限制比特币交易。因此，在不同国家和地区，比特币的合法性存在差异。综上所述，比特币是真实存在的，但在不同国家和地区其合法性存在差异。
5、尽管个人持有比特币并不违法，但国家已经对比特币交易实施了限制，仅允许个体之间的交易和转让，并禁止其公开向公众发行。这一措施是为了防范比特币可能带来的投资风险。
6、美国是比特币发展的先行者之一。美国对比特币的态度相对开放，一些机构，如美国财政部和监管机构，已经对比特币的合法性和监管做出了明确的表述。这些机构承认比特币是一种合法的数字货币，允许民众自由买卖和使用比特币。 日本对比特币的接纳与支持 日本是另一个对比特币持开放态度的国家。
我国对比特币买卖有何规定
依据我国目前的规定，对于比特币的买卖、交易，是禁止了各金融机构、交易平台的买卖行为，违反者会被下架APP、吊销营业执照，但并没有禁止个人买卖比特币。 但是如果是利用倒卖比特币之名，进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动的，就会涉嫌相应的刑事犯罪，那肯定是要坐牢的。
虽然单纯持有比特币是不违法的，但我国已经限制了比特币的交易，一般只能在个体之间交易转让，不允许公开向公众发售，因为它存在比较大的投资管理风险。所以，虽然我国法律没有明确禁止比特币，但其交易和使用是受到严格限制的。
法律分析：我国目前对比特币的管制态度，主要包括以下三个方面： 比特币不是法定货币； 比特币是一种虚拟商品； 国家禁止代币融资交易平台从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务等活动。
比特币交易在我国境内不合法。虽然比特币自身并非非法，但利用比特币进行的交易活动被我国监管机构认定为非法金融活动，不受法律保护。比特币的性质 比特币是一种虚拟货币，不具备法定货币的地位，不能作为货币在市场上流通使用。
我国法律没有明确禁止比特币，但它的交易不是完全合法。比特币不是我国法定货币而是一种虚拟货币，不能和人民币一样交易使用。我国范围内有比特币存在，单纯持有比特币是不违法的，只是我国已经限制了比特币的交易，一般只能在个体之间交易转让，不允许公开向公众发售，因为它存在比较大的投资管理风险。
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标签： #银行和比特币业务
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