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揭秘400亿元人民币圈第一大案,这是一起怎样的案件?
在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4，000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。
江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。
多个个人账户的异常交易行为，让办案人员初步判断这是一起游资做庄案件。不过，当办案人员准备启动现场调查时，突然跳出了一条大鱼——深交所系统突然监测到一个10亿元的机构账户在上海出现，并频繁交易“大连电瓷”股票，这比那200多个个人账户搅动的风浪可大多了。
这是一起由最高人民检察院指定海南省检察机关进行审查起诉，最高人民法院则指定海南省审判机关负责审理的重大案件。石雪在案件中被指控的罪行包括贪污公款，总额达到了6亿元人民币，挪用公款更是高达近2亿元。此外，他还被控伪造金融凭证企图诈骗央行14亿元，以及非法吸收公众存款，总额达到了24亿元。
近日，一起金额超过433亿的集资案件，迎来一审判决。 据大河网报道，日前，河南省安阳市中级人民法院在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判，杨清河一审被判无期徒刑，并处没收个人全部财产。
相信每位朋友在网络上总会遇到网络赌博这样的事情出现，但是小编接下来想说的这件事情是非常让人惊讶的，直接牵扯出来4亿元人民币的大案。那就是在江苏省有一位姓王的男子在某娱乐网站上充值100元以后，由于自己输掉60元，随后直接进行了报警。警方通过相关的数据分析以后发现，这竟然是典型的网络赌博。
江苏比特币第一大案破获,上缴国库31万个比特币,案由是什么?
江苏比特币第一大案破获，案由是一起涉嫌利用比特币进行非法集资和诈骗的案件。该案涉及一家声称提供比特币投资平台的公司。这家公司打着高科技投资的幌子，承诺给予投资者高额回报，吸引了大量投资者将资金投入。
江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。
案由18年被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币变现超45亿元。200余万人参与、层级关系高达3293层PlusToken是披着区块链外衣诞生的。
文 | 华商韬略 杨扬 这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。
Synth和李某艳，2019年3月26日去闵行法院起诉了岑里闫孙，案由是财产损害赔偿。2019年6月5日，闵行法院一审裁定本案转为普通程序。2019年8月29日，一审判决四被告向李某、Synth返还188个比特币和6466个天空币，若不能返还，则比特币按每个42，2075元、天空币按每个80.34元赔偿。
虚拟货币挖矿,在国内“消失”的200天
1、这背后的形势是，本年5月以来，禁锢部分对虚拟钱币挖矿的冲击力度有增无减。今朝，海内挖矿重镇四川、云南、新疆和内蒙等地的矿场早已纷纷关停，绝大部门的矿场、矿机制造商和矿池，个中有必然局限和运营本领的已经迁移到外洋继承运营，而剩下一些策划本领差的小矿场和矿池只能关停。
2、虚拟货币挖矿是非法的。分析如下：政策规定：自去年9月起，中国央行等部委已将虚拟货币交易列为非法金融活动。近期，除了虚拟货币交易结算等违法行为外，相关挖矿活动也被明确列为违法犯罪行为。执法行动：多地公安和检察机关已经开展了一系列针对虚拟货币挖矿和交易的执法行动。
3、芒格口中说的“正确的决定”指的就是国内监管部门对虚拟货币挖矿和交易的高压打击态势。 今年6月份，一份《关于清理虚拟货币“挖矿”项目的通知》文件出现多个微信群中，随后就发生了业内称之为“中国史上最大矿难”事件，这是继内蒙、新疆、青海和云南等地后，中国最大的虚拟货币挖矿重镇——四川最终“沦陷”。
4、国内挖矿活动在2021年9月24日迎来转折点，国家发改委等11部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，明确禁止投资建设新挖矿项目，并加速淘汰现有项目。该通知将虚拟货币挖矿列为淘汰类产业，对于不遵守规定的企业，将依法责令停产或关闭。
5、法律分析：虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务。比特币不能且不应该作为货币使用。瑞泰币、莱特币等山寨币也同样适用。
骗局警惕U宝是传销吗
1、骗局警惕U宝是传销吗U宝已经被广西警方证实为传销，正在进行抓捕审判。
2、需要提醒的一点是传销是骗局，但是骗局不仅仅只有传销，所以我们还是要恪守“天上不会掉馅饼”这样的常识，提高警惕，不要去妄图做一夜暴富的美梦，才能够远离传销和各种各样的骗局。
3、U宝币的价格会有波动，用户应保持理性，避免盲目跟风交易。在进行交易前，应了解市场行情，做好风险评估，制定明确的交易策略。U宝币是一种虚拟货币，在使用时，用户应当注意防范诈骗风险。确保进行交易的平台是正规的，并且始终保持警惕，不轻信虚假宣传和高额回报的承诺。
4、以获取最新的信息。同时，也需要注意防范与易货宝相关的诈骗行为，确保个人信息和资金的安全。背景信息：优联万家是一家国际性企业集团，其U宝项目曾因涉嫌传销被警方查处。因此，在使用易货宝时，用户需要保持警惕，避免陷入类似的传销骗局。同时，也需要关注易货贸易本身的风险和机遇，做出明智的决策。
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标签： #上饶比特币案件大案
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